16/02/2015 Collaboratore e testimone processo con parte imputata C.B. per truffa, truffa aggravata e tentata truffa. Processo in corso.
16/11/2015 Reato di usura ed estorsione ai danni del sottoscritto, arresto in flagranza di reato dell imputato, rischio subito alto.
16/02/2015 Collaboratore reati di truffa, truffa aggravata, appropriazione indebita, esportazione valutaria, riciclaggio, stalking, abuso di fiducia, circonvenzione di incapace ai fini di truffa.
16/11/2015 Estorsione aggravata imputato P.R. , minacce e molestie sessuali.
16/11/2015 Reato di usura ed estorsione ai danni del sottoscritto, arresto in flagranza di reato dell imputato, rischio subito alto.
16/02/2015 Collaboratore reati di truffa, truffa aggravata, appropriazione indebita, esportazione valutaria, riciclaggio, stalking, abuso di fiducia, circonvenzione di incapace ai fini di truffa.
16/11/2015 Estorsione aggravata imputato P.R. , minacce e molestie sessuali.
15/06/2016 Truffa aggravata, appropriazione indebita e danni esistenziali e mobiliari ai danni di persona fisica da parte di American Express Limited.
24/05/2016 Frode informatica atta ad introdursi in indirizzi email contenenti dati sensibili
13/07/2016 Presunte minacce telefoniche da nunerazione anonima con persone che ansimano e stanno in silenzio.
08/2016 Furto aggravato, ricettazione, tentata estorsione, estorsione, furto di dati sensibili, stalking.
09/09/2016 in collaborazione Polizia Postale e Guardia di Finanza reato di attacco informatico bancario da Hacker professionisti
11/2017 Truffe Touchtrdes Octaforex Fxtrade777 AvAtrade e Hci Fund
Encomi di collaborazione Guardia di Finanza